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2025-04-19 07:48
4月17日晚,，吉峰科技(300022)發(fā)布系列公告,，披露公司控制權擬變更事宜。
4月16日,，該公司控股股東四川五月花拓展服務有限公司（下稱“拓展公司”）,、四川特驅教育管理有限公司（下稱“特驅教育”）,、安徽瀾石企業(yè)管理咨詢有限公司（下稱“安徽瀾石”）及汪輝武簽訂《股份轉讓協(xié)議》（下稱《股份轉讓協(xié)議一》）。
同日,，拓展公司與湖北尚旌私募基金管理有限公司（下稱“湖北尚旌”）（代表其管理的尚旌業(yè)問盈灃一期私募證券投資基金,，簡稱“盈灃一期”）簽訂《股份轉讓協(xié)議》（下稱《股份轉讓協(xié)議二》）,。湖北尚旌與安徽瀾石簽訂《表決權委托協(xié)議》。
具體來看,，《股份轉讓協(xié)議一》約定拓展公司將其持有的上市公司7235.68萬股股份（占上市公司股份總數(shù)14.64%）依法轉讓給安徽瀾石,；拓展公司與湖北尚旌（代表其管理的“盈灃一期”）簽署《股份轉讓協(xié)議二》，將其持有的上市公司2476.14萬股股份（占上市公司股份總數(shù)5.01%）轉讓給安徽瀾石,。
盈灃一期與安徽瀾石簽署的《表決權委托協(xié)議》,，約定將其獲得的2476.14萬股股份對應的表決權委托給安徽瀾石行使，協(xié)議生效后,，安徽瀾石在持有7235.68萬股股份的基礎上,，通過表決權委托的方式進一步獲得上市公司2476.15萬股股份所對應的表決權，合計擁有9711.82萬股股份所對應的表決權,，占上市公司總股本19.65%,。
如上述協(xié)議轉讓股份實施完成，且盈灃一期將其獲得股份對應的表決權委托給安徽瀾石行使,，盈灃一期與安徽瀾石構成一致行動關系,，股權轉讓及表決權委托后，吉峰科技控股股東將變更為安徽瀾石,，實際控制人將變更為田剛印,。
此外，為進一步鞏固控制權,，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股票,，安徽瀾石擬以現(xiàn)金方式全額認購公司向特定對象發(fā)行的新股。公司已同安徽瀾石簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》（下稱“《股份認購協(xié)議》”）,。
安徽瀾石擬認購上市公司向特定對象發(fā)行的1.08億股股票。本次發(fā)行完成后,，在不考慮其他因素可能導致股本數(shù)量變動的情況下,，按照擬發(fā)行股數(shù)計算，安徽瀾石將直接持有上市公司股份1.8億股,，占上市公司總股本的29.96%,。
據(jù)披露，拓展公司將持有的上市公司7235.68萬股股份以每股8.06元的價格轉讓給安徽瀾石,，轉讓價款合計5.83億元,。同時，吉峰科技擬以5.66元/股,，發(fā)行1.08億股,，安徽瀾石認購全部擬發(fā)行的股份的價款為6.12億元。
吉峰科技表示,，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后,，將全部用于補充流動資金,。這有利于進一步提升公司的資本實力，強化競爭優(yōu)勢,，提升公司綜合實力,，也有利于優(yōu)化公司資本結構、降低財務風險,，實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展,。控股股東也可更好地支持上市公司拓展農(nóng)業(yè)無人機銷售及服務等新業(yè)務,，推動上市公司向新質生產(chǎn)力方向轉型升級,。
本次募集資金到位并投入使用后，公司資本實力將顯著增強,，進一步提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力,，符合公司及全體股東的利益。
