券商中國
沈?qū)?/span>
2025-07-08 22:31
7月8日晚間,，上緯新材(688585)發(fā)布的公告顯示，上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司（智元機(jī)器人運(yùn)營主體）及其核心團(tuán)隊共同出資設(shè)立的持股平臺,，擬至少收購上市公司合計63.62%股份,。
本次股權(quán)交易完成后,，上緯新材控股股東將變更為智元機(jī)器人及其管理團(tuán)隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華,，核心團(tuán)隊包括稚暉君等。
具體來看,，7月8日,，SWANCOR薩摩亞、智元恒岳,、STRATEGIC薩摩亞及上緯投控共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》，智元恒岳擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓上緯投控的全資子公司SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司1.01億股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益,，占上市公司股份總數(shù)的24.99%。公告顯示,，前述轉(zhuǎn)讓的1.01億股股份,，轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣7.84億元。
同日,，SWANCOR薩摩亞與致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議二》,，致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司240.09萬股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益,，占上市公司股份總數(shù)的0.60%。
同日,，金風(fēng)投控與致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議三》，致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓金風(fēng)投控所持有的上市公司1776.73萬股無限售條件流通股股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益,，占上市公司股份總數(shù)的4.40%。
SWANCOR薩摩亞,、STRATEGIC薩摩亞不可撤銷地承諾,，自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》約定的標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓完成后，SWANCOR薩摩亞,、STRATEGIC薩摩亞及其一致行動人或關(guān)聯(lián)方（包括但不限于SWINHOKA INVESTMENT LIMITED、阜寧縣上品管理咨詢服務(wù)有限公司）放棄行使其所持上市公司全部股份的表決權(quán),，且除《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》約定的表決權(quán)恢復(fù)情形外,，前述放棄行使的表決權(quán)始終不恢復(fù)。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)放棄后,，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙合計將擁有上市公司29.99%的股份及該等股份對應(yīng)的表決權(quán),，上市公司控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，鄧泰華先生將成為上市公司實際控制人,。
以本次股份轉(zhuǎn)讓股份為前提，智元恒岳擬通過部分要約收購的方式進(jìn)一步增持上市公司的股份,，擬要約收購股份數(shù)量為1.49億股（占上市公司總股本的37.00%）,。同時,，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》的相關(guān)約定，以本次股份轉(zhuǎn)讓為前提,，SWANCOR薩摩亞,、STRATEGIC薩摩亞,、上緯投控不可撤銷地承諾，SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.36億股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購有效申報預(yù)受要約,，并辦理預(yù)受要約的相關(guān)手續(xù),；未經(jīng)智元恒岳書面同意,，SWANCOR薩摩亞不得撤回、變更其預(yù)受要約,。
證券時報·e公司記者了解到，收購方智元機(jī)器人構(gòu)建了領(lǐng)先的機(jī)器人“本體+AI”全棧技術(shù),，具備核心零部件自研及整機(jī)集成和制造能力，并自主訓(xùn)練具身基座大模型,。目前擁有遠(yuǎn)征、精靈,、靈犀三大機(jī)器人家族，產(chǎn)品覆蓋交互服務(wù),、工業(yè)智造,、商業(yè)物流及科研教育等多種商用場景,，預(yù)計2025年出貨量達(dá)數(shù)千臺。
本次交易如成功落地,，有望成為新“國九條”和“并購六條”實施以來，新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)在A股的標(biāo)志性收購案例，也是具身智能企業(yè)在科創(chuàng)板的首單收購案例,。
